Cayó red de corrupción de funcionarios de la DIAN

Seis funcionarios de la DIAN y tres personas particulares estarían implicados en lo que sería una red de corrupción de cobro de sobornos a contribuyentes.  

La Fiscalía General de la Nación logró la captura de seis funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bogotá y Cundinamarca (DIAN), por el presunto cobro de sobornos a contribuyentes, tres de ellos hoy capturados.  

Es así como los implicados en esta red de corrupción, habrían cobrado entre 100 y 600 millones de pesos, a contribuyentes para exonerarlos del pago de obligaciones y modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la DIAN.  

Los servicios que ofrecía la red eran:  borrar deudas del sistema de la DIAN, además, asesoraban y ejecutaban la disminución de intereses a los deudores morosos  

Dentro de la investigación se conoció por medio de un contribuyente que en la DIAN estaban solicitando dinero para modificar una decisión dentro del expediente que se adelantaba contra su empresa, por mora en el pago de impuestos.  

Fue así como se conoció toda una red de corrupción por la que debieron ser capturadas varias personas que operaban los funcionarios de la DIAN, y donde se vio involucrada la empresa Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda, cuyos directivos al parecer recibieron asesorías para cambiar la razón social de la empresa a Spai-Sons Commerce S.A.S, con el objeto de evadir la deuda con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

CAPTURAS

Personal del Grupo Anticorrupción de la Dijin de la Policía Nacional capturaron a nueves personas, que será presentadas ante un juez de control de garantías de Bogotá.  

Funcionarios de la DIAN:

1. Ernesto Miguel Trillo Marceles: sería el jefe de la organización y se desempeñaba como analista IV de la División de Cobranzas.  

Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito.  

2. Sandra Viviana Zorro Rodríguez: jefe División de Cobranzas.

Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito  

3. Jaqueline Castillo Parra: asistente de la Jefatura de la División de Cobranzas  

Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito.

4. José Manuel Triana Medina: jefe Grupo Coactiva II de la División de Cobranzas.  

Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito.  

5. Marco Aurelio Cuervo Muñoz: Gestor III División de Cobranzas.  

Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito.

6. Javier Iván Lobo Ojeda: se desempeñó como jefe Grupo Persuasiva y Coactiva División de Cobranzas y actualmente tiene una empresa de asesorías tributarias.

Delitos: cohecho propio y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento.  

Particulares:

7. Ernesto Ponce De León Cárdenas: representante legal Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce Sas y accionista de las dos empresas, las cuales tienen el mismo objeto y funcionan en la misma sede.  

Delitos: cohecho por dar u ofrecer, omisión de agente retenedor y concierto para delinquir agravado.  

8. Roberto José Salcedo Cantillo: gerente financiero de las empresas Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce S.A.S.  

Delitos: cohecho por dar un ofrecer y concierto para delinquir agravado.  

9. Miguel Carbó Marceles: comerciante independiente en Barranquilla (Atlántico), habría facilitado cuentas bancarias para el presunto pago de coimas.  

Delitos: concierto para delinquir con fines de enriquecimiento.  

EXTINCIÓN DE DOMINIO

El fiscal de conocimiento dispuso la compulsa de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio de las empresas involucradas, como a los funcionarios y particulares que se lucraban de la actividad criminal.